AR-Bestellungsbeschluss

Protokoll der Hauptversammlung der [Name der Aktiengesellschaft]

Ort: [Ort der Hauptversammlung]
Datum: [Datum der Hauptversammlung]
Zeit: [Beginn und Ende der Versammlung]

Tagesordnungspunkt: Bestellung des Aufsichtsrates

Anwesende:
Vorsitzender der Versammlung: [Name des Versammlungsleiters]
Notar: [Name des Notars]
Aktionäre: [Namen der anwesenden Aktionäre oder Anzahl der vertretenen Stimmen]

Protokollführer:

[Name des Protokollführers]

Beschlussfassung:

Der Vorsitzende eröffnet den Tagesordnungspunkt zur Bestellung des Aufsichtsrates der [Name der Aktiengesellschaft]. Er erläutert die Notwendigkeit der Neubestellung des Aufsichtsrates gemäß den statuarischen Bestimmungen der Gesellschaft und den gesetzlichen Vorschriften des Aktiengesetzes.

Es wird vorgeschlagen, die folgenden Personen als Mitglieder des Aufsichtsrates für die nächste Amtsperiode zu bestellen:

1. [Name des ersten Aufsichtsratsmitglieds], wohnhaft in [Adresse], [Berufliche Qualifikation oder bisherige Tätigkeit], als Vorsitzender des Aufsichtsrates.
2. [Name des zweiten Aufsichtsratsmitglieds], wohnhaft in [Adresse], [Berufliche Qualifikation oder bisherige Tätigkeit].
3. [Name des dritten Aufsichtsratsmitglieds], wohnhaft in [Adresse], [Berufliche Qualifikation oder bisherige Tätigkeit].

Die Amtszeit dieser Aufsichtsratsmitglieder beginnt mit [ENDE DER VORSCHAU]